来源: 最后更新:23-12-24 08:08:27
什么是洗钱罪,洗钱罪如何量刑洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收合法化的行为。
洗钱,顾名思义是把黑钱、脏钱洗白、洗干净。
所谓的黑钱、脏钱、广义地讲就是指来路不明或者违法所得的钱,如犯毒、走私、恐怖、黑社会性质、贪污、受贿等得来的钱。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
标签:
2024年春节连云港中韩轮渡停航吗 连云港中韩轮渡船员招聘
2024连云港校外培训机构白名单(连云港市教育机构白名单)
2024年科学公开课第五季直播时间+入口+内容
科学公开课第五季直播在线观看2024年(科学公开课第五季直播在线观看2024年第一期)
科学公开课第五季视频直播入口+回放入口2024年
2024年科学公开课第五季直播入口(2024科学公开课第五季直播入口+回放入口)
2024徐州市甲辰龙年贺岁艺术联展时间+地点+内容
2024年李可染艺术馆春节活动安排 李可染艺术基金会美术馆
南通如东县寒假社会实践活动时间+地点(2024)
2024南通如东县寒假社会实践活动报名方式
北京市烟袋斜街 北京市烟袋斜街甲12烟袋斜街(北京市烟袋斜街)袋斜街位于北京市地安门外大街鼓楼前,属西
2023第二季度天津河东区公租房登记时间 辩护人剧情介绍 王牌辩护人剧情介绍 九旬阿婆当庭哭诉要儿子还70万元“棺材本”,获法院支持 英国又要换首相了(英国换首相了吗)