当前位置：首页 > 百科 > 法律常识

洗钱罪既遂可以追究什么刑事责任?（洗钱罪情节如何认定）

来源： 最后更新：23-05-16 03:10:10

一、洗钱罪既遂可以追究什么刑事责任?

洗钱罪既遂的，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

《刑法》

第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪情节严重的认定标准是什么?

(一)洗钱数额在50万元以上的;

(二)多次实施洗钱活动的;

(三)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;

(四)其他情节严重的情形。

三、洗钱罪既遂管辖法院怎么确定?

1、洗钱罪由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的，可以由被告人居住地的人民法院管辖。

2、几个同级人民法院都有权管辖的案件，由最初受理的人民法院审判。在必要的时候，可以移送主要犯罪地的人民法院审判。

只要构成洗钱罪，肯定要承担刑事责任，可是洗钱罪的刑事处罚标准这里无法准确回答，因为每一起刑事案件当中的具体犯罪情节是不一样的，法律制度中对企业最规定的最轻的刑事处罚是单处罚金，但单处罚金只适用于情节特别轻微的洗钱案件。

标签:

免责声明：本文系转载，版权归原作者所有；旨在传递信息，其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实。

本文地址:http://www.bbbaike.com/falv/51107.html

合同纠纷怎么起诉流程？ 合同纠纷怎么起诉流程

网站首页 返回栏目

租房合同纠纷案件如何应诉 租房合同发生纠纷如何处理