当前位置：首页 > 百科 > 金融百科

币安及昔日华人首富赵长鹏被起诉

来源： 最后更新：23-03-28 09:20:53

　　近期币圈风波不断，继孙割（孙宇晨）被调查之后，昔日的华人首富币安创始人赵长鹏被美国监管机构起诉，受此影响，比特币等虚拟货币价格大幅下跌。

　　被指控非法经营，赵长鹏回应“4”

　　美国东部时间3月27日周一，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，向伊利诺伊州北区地区法院提起民事诉讼，指控币安创始人兼CEO赵长鹏、经营币安平台的三个实体Binance Holdings Limited、Binance Holdings （IE） Limited 和 Binance （Services） Holdings Limited多次违反《商品交易法》（CEA）和 CFTC的规定，还指控币安的前首席合规官Samuel Lim协助和教唆币安违反法规。

　　CFTC主要提到币安有两大罪行。一是币安并未在CFTC注册为可以收取期货佣金的商家、指定的合约市场或互换合约执行机构，违法提供期货交易以及“非法的场外商品期权”，对业务监督不力，未实施“了解你的客户”或反洗钱流程，而且反逃税项目不完善。二是币安及赵长鹏等领导层指导客户利用VPN掩盖真实所在位置，在官方早已禁止未提交身份和所在地证明的客户交易后，还允许这类客户在币安的平台交易，并且指导与美国有关、属于最终受益者的VIP客户以及控制交易决策、交易算法和其他资产都位于美国的关键员工，以新成立的壳公司的名义在币安开户，规避币安自己的合规管控。本周一CFTC正式起诉币安后，币安公司和赵长鹏都未回应媒体的置评请求。

　　起诉书中也展现了一处细节，赵长鹏使用具有自动删除功能的即时通讯软件与员工进行沟通，而监管则是从赵长鹏的手机里找到了一系列归于自动删除功能下的聊天记录。

　　除此之外，美国国税局也在调查该平台是否涉及洗钱等问题，而SEC的调查方向则是交易未注册证券。同时起诉波场创始人、火币全球顾问委员会成员孙宇晨涉嫌“欺诈、操控市场和非法销售证券”。

　　受此消息影响，比特币、以太坊的均跳水3%左右。美股市场方面，美国最大加密货币交易所Coinbase周一收跌7.8%，比特币“挖矿”公司马拉松数字跌8.96%，MicroStrategy下跌6.90%。

　　赵长鹏在社交账号发了一个数字4，疑似引用他年初发布的2023年专注目标及建议的第四条作出回应，第四条的具体内容是：忽略缩写为FUD的恐惧、不确定和怀疑消息、假新闻、恶意攻击等。

标签: 首富  程序员  昔日  

免责声明：本文系转载，版权归原作者所有；旨在传递信息，其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实。

本文地址:http://www.bbbaike.com/baike/jinrong/1386598.html

浙商去世儿子继母上演“百亿夺权大战”

网站首页 返回栏目

最“丑”绿色车牌或在2年内取消 绿色车牌好处